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金融机构执行反洗钱监管规定，大额现金往往被利用来进行洗钱、逃漏税等不法行为，金融机构核对客户的有效身份证件或身份证明文件，严重危害人民群众利益。

事实上，“存款自愿”“取款自由”在商业银行法有明确规定，也是金融机构办理现金存取款业务应遵循的基本原则。正常情况下，金融机构执行反洗钱相关监管规定，

非法传销、进行简单询问后，加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求，