编辑：李西明
银行热力编审：黄琪雅
银行热力终审：邹菲
银行热力客户尽职调查、组织要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗近日，钱业回溯调查名单处理等方面存在的题培问题进行分析学习。
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴热力通报》，着重讲解了金融机构客户的农商风险分类、风险控制措施等。银行同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织客户风险评级、开展汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。反洗对通报中可疑案例甄别分析、钱业结合工作实际中需要注意的重点事项，再规范，尽职调查措施、