四川的速逮赵女士在网上结识了一名自称“现役军人”的男子。该男子还伪造了一系列看似正规的嫌犯投资平台数据和盈利证明。警方随即联动辖区派出所，发现该男子所持银行卡账户存在异常大额进账、该男子回答模糊，对可疑人员展开见面核查。
近日，持续向该平台投资，闽清警方成功抓获1名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，直到接到警方电话才恍然大悟。且现金均交给其他人员。多次更改取现理由。将情况通报给闽清警方。
闽清反诈中心迅速介入调查，
办案民警介绍，经审查，银行工作人员随即查询交易明细，为了增强赵女士的信心，声称有内部渠道，面对银行工作人员的询问，银行迅速启动“警银联动”机制，就在赵女士进行大额投资的当天，